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大同市非法集資舉報獎勵辦法
2022-05-27|資訊來源: 大同人才網|查看: 185

 第一條 為有效打擊非法集資違法犯罪活動,及時發現非法集資案件線索,切實維護經濟金融秩序和社會穩定,根據《防范和處置非法集資條例》(國務院令第737號)、國務院《關于進一步做好防范和處置非法集資工作的意見》(國發〔2015〕59號)和《山西省處置非法集資領導組關于印發山西省非法集資舉報獎勵辦法(試行)的通知》(晉處非發〔2016〕5號)工作要求,結合我市實際,制定本辦法。

  第二條 本辦法所稱非法集資,是指未經國務院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規定,以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式,向不特定對象吸收資金的行為。

  第三條 本辦法適用于對自然人、法人和其他組織以來信、來訪、電話、網上舉報、傳真等方式,對本市內涉嫌非法集資行為的舉報,經查證屬實,予以相應獎勵的行為。

  第四條 舉報人可通過以下途徑舉報涉嫌非法集資線索:

  通過12345政府熱線進行電話舉報,舉報受理單位為市政府信息化中心;

  通過網上信訪平臺舉報,舉報網址為:http://www.dt.gov.cn/dtzww/wsxf/xfzt.shtml,舉報受理單位為市信訪局;

  通過信訪大廳來訪進行舉報,舉報受理單位為市信訪局;

  通過來信、電子郵件等方式舉報,舉報受理單位為大同市人民政府金融工作辦公室(大同市處置非法集資領導組辦公室,以下簡稱“市處非辦”)。單位地址:大同市文瀛湖行政辦公樓主樓17層(市金融辦),郵政編碼:037000,電子郵箱:dtscfbgs@163.com;

  通過110報警熱線進行電話舉報或就近到公安機關報案;

  設立其他受理舉報途徑另行明確。

  第五條 舉報獎勵應當同時符合以下條件:

 。ㄒ唬┯忻鞔_的舉報對象、具體的舉報事實及證據;

 。ǘ┰瓌t上實行實名制舉報,舉報者應提供基本信息,包括姓名、身份證號碼、聯系電話等;

 。ㄈ┡e報內容事先未被有關部門掌握;

 。ㄋ模┡e報內容經查證屬實,接到舉報后有關部門依法予以行政處理或刑事立案;

 。ㄎ澹┍慌e報行為涉嫌非法集資;

 。┍慌e報企業注冊在本市或注冊在外省市在本市進行非法集資。

  第六條 有下列情形之一的,不屬于舉報獎勵范圍:

 。ㄒ唬┓婪逗吞幹梅欠Y工作人員及其直系親屬舉報或授意他人舉報的;

 。ǘ﹨⑴c非法集資案件并涉嫌犯罪的人員及其近親屬或其授意他人的舉報;

 。ㄈ┮呀浭芾砘蛘诓樘幍姆欠Y違法案件;

 。ㄋ模┢渌环戏、法規規定及本辦法有關規定的情形。

  第七條 舉報獎勵的實施應遵循以下原則:

 。ㄒ唬┩话讣蓛扇艘陨希ê瑑扇耍┓謩e舉報的,獎勵最先舉報人。其他舉報人提供的舉報內容有別于最先舉報人并對案件查處有幫助的,也可酌情給予獎勵。

 。ǘ﹥扇艘陨希ê瑑扇耍┞撁e報同一案件的,按同一舉報獎勵,獎勵由聯名舉報人共同領取。

 。ㄈ┩慌e報人在不同部門、不同地區舉報同一事實的,不給予重復獎勵;同一舉報人舉報不同事實的線索,可以分別給予獎勵。

 。ㄋ模┪沂兄鬓k的跨省市案件,舉報人為我市案件處置工作提供有效線索的,可予以獎勵。

 。ㄎ澹┡e報獎勵對象原則上限于實名舉報,對匿名舉報并查處的案件,在結案后能夠確定舉報人真實身份,且舉報人愿意領取獎勵的,應給予獎勵。

  第八條 舉報獎勵標準應根據舉報案件的涉案金額、案件性質等因素綜合評定,具體獎勵標準如下:

 。ㄒ唬┡e報線索經有關部門甄別篩選采用后,對被舉報的企業或個人涉嫌非法集資行為開展初步調查的,給予舉報人500元獎勵;

 。ǘ┍慌e報的非法集資行為被有關部門認定為行政違法并依法作出行政處罰決定的,根據情節輕重,自行政處罰后,再次給予舉報人1000元以上2000元以下的獎勵;

 。ㄈ┍慌e報的非法集資行為涉嫌犯罪的,自公安機關立案偵查后,再次給予舉報人3000元獎勵;

 。ㄋ模┡e報涉案金額在5000萬元以上不足1億元的非法集資犯罪行為,被人民法院判決后,再次給子舉報人3000元獎勵;舉報涉案金額在1億元以上的非法集資犯罪行為,被人民法院判決后,再次給予舉報人5000元獎勵。

 。ㄎ澹⿲υ谌珖蛉∮休^大影響的大案要案的舉報,獎勵數額可由市處非辦視具體情況另行確定,原則上不超過3萬元。

  第九條 舉報獎勵工作按照統一受理,集中評定的原則,按照流程受理舉報信息,事發地縣(區、市開發區管委會)進行調查并提出獎勵意見,市處非辦會同有關部門定期進行集中評定。

  市處非辦負責全市群眾舉報涉嫌非法集資線索獎勵工作的組織協調等工作。

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